A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Ouro Verde, para desarticular um grupo investigado por fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão em quatro municípios de três estados.

Em Alagoas, as diligências ocorrem em Arapiraca. As equipes também atuam em Ilhéus, na Bahia, e Ubajara e Sobral, no Ceará. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em crimes de organização criminosa.

As investigações começaram após uma instituição de pagamentos comunicar operações financeiras consideradas suspeitas. Segundo a apuração, os investigados utilizavam estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões de crédito comprometidos, sem a presença física dos cartões, por meio de operações automatizadas e sucessivas.

O esquema funcionava com a transferência inicial dos valores para os estabelecimentos envolvidos. Posteriormente, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as transações, provocando prejuízos à instituição financeira.

Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os recursos eram rapidamente distribuídos entre diversas contas bancárias e pessoas. A investigação também identificou indícios de utilização de empresas e terceiros para ocultar a origem e a circulação dos valores.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo apresentava uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os investigados.

A operação é coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR) e da Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (SECLD).

Após os procedimentos legais, os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear o destino dos valores obtidos por meio das fraudes.

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